Греческая полиция арестовала почетного консула Украины за финансовые пирамиды и отмывание денег

Полиция Греции обезвредила транснациональную преступную группировку, занимавшуюся в течение десяти лет строительством финансовых пирамид и нанесшей гражданам европейских стран убытки в десятки миллионов евро. Об этом сообщает министерство внутренних дел Греции.

Полиция арестовала пятерых организаторов группировки и восемнадцать рядовых членов. Среди организаторов, по сообщению Афинского агентства новостей, оказался и почетный консул Украины. Следователями установлено, что начиная с 2005 года преступная группа использовала не менее шестидесяти офшорных компаний, созданных в разных уголках мира, а также банковские счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию, и Украину.

Следователями установлено, что начиная с 2005 года преступная группа использовала не менее шестидесяти офшорных компаний, созданных в разных уголках мира, а также банковские счета в десятках стран, включая Латвию, Эстонию, и Украину. С 2012 года были основаны три фонда, которые аккумулировали и перевели на эти счета $190 млн. и 1,5 млн. евро, доверенных мошенникам «инвесторами». На организацию работали юристы, рассылавшие обманутым вкладчикам фальшивые письма с отчетами об использовании их средств. В посольстве Украины в Афинах подтвердили факт ареста почетного консула, однако от комментариев воздержались. Судя по информации, размещенной на сайте посольства, предположительно арестованного почетного консула зовут Иоанис Литинас.